SHAREHOLDERS’ MEETING

SHAREHOLDERS’ MEETING 2020

Guide to the compilation and forwarding via internet of the proxy to Computershare S.p.A.
CELLULARLINE S.p.A. - MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 24 APRIL 2020 - 25 MAY 2020
CELLULARLINE S.p.A. - RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA - 29 April 2020
CELLULARLINE S.p.A. - PROXY FORM AND VOTING INSTRUCTIONS TO COMPUTERSHARE S.p.A. WHICH IS THE ONLY SUBJECT LEGITIMATELY TO ATTEND THE MEETING - 3 April 2020
CELLULARLINE S.p.A. - PROXY FORM TO CONFER THE PROXY/SUB DELEGATION TO THE APPOINTED REPRESENTATIVE - 3 April 2020
CELLULARLINE S.p.A. - LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CdA USCENTE - LISTA N.1 - 3 aprile 2020
CELLULARLINE S.p.A. - LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI S.L.M.K. S.r.l- LISTA N.2 - 3 April 2020
CELLULARLINE S.p.A. - LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE - 3 April 2020
CELLULARLINE S.p.A. - RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI - 3 April 2020
CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMET AS AT 31 DECEMBER 2019 - March 31, 2020
CELLULARLINE S.p.A. - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI - March 30, 2020
SUPPLEMENT TO THE SHAREHOLDERS’ MEETING NOTICE OF CELLULARLINE S.P.A. - March 26, 2020
LISTA CANDIDATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE - 25 marzo 2020
NOTICE OF CALL OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF CELLULARLINE S.P.A. - March 14, 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 - March 14, 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO - March 14, 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI - March 14, 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - March 14, 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE - March 14, 2020
INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE - March 14, 2020
MODULO DI DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - March 14, 2020
ATTESTAZIONE DEL DELEGATO - March 14, 2020

SHAREHOLDERS’ MEETING YEAR 2019

MODULO DI DELEGA ASSEMBLEA APRILE 2019 - 29 marzo 2019
MODULO DI DELEGA CON INDICAZIONI DI VOTO ASSEMBLEA APRILE 2019 - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AMMISSIONE MTA - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA APPROVAZIONE NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO CELLULARLINE 2018 - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA INCARICO REVISIONE LEGALE - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRAZIONE COMPONENTI DEL CdA - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - 29 marzo 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODIFICA ART.14 STATUTO VIGENTE - 29 marzo 2019
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A. - 29 marzo 2019

SHAREHOLDERS’ MEETING YEAR 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A. - 2 novembre 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA - 2 novembre 2018
PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'INTEGRAZIONE DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVI PREVISTI DAL CONTRATTO CON LA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A. PER GLI ESERCIZI 2018 E 2019 - 2 novembre 2018
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A. - 2 novembre 2018
L’ASSEMBLEA DI CRESCITA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2018
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 10 APRILE 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA
MODULO DELEGA PER ASSEMBLEA CON INDICAZIONE DELEGATI E ISTRUZIONI DI VOTO
MODULO DELEGA PER ASSEMBLEA
AVVISO DI CONVOCAZIONE